案例｜女子涉虚拟货币传销被判刑！

近年来，随着虚拟货币受到越来越多的关注，虚拟货币传销犯罪给社会和金融秩序的稳定带来了严重危害。 近日，哈密市宜州区人民法院审结一起利用境外传销平台下线，鼓吹虚拟货币交易和高息理财进行传销的案件。

案例回顾

2012年起，马来西亚某集团在互联网上搭建游戏理财平台（服务器和管理人员均在海外），捏造产业多、资产强的事实，鼓吹线上线下融合能力资源，使平台稳定运行。 利润假象，引诱参与者支付3.5至100万美元不等的入会费成为会员，告知参与者可以获得积分或平台推出的虚拟货币，并设置高额奖励模式诱骗会员推荐其他人加入并遵循订单形成线上和线下关系。

2013年9月，被告人孙某经王某介绍，下载该APP并注册为马来西亚某集团传销组织平台会员。 孙某通过建立微信群宣传平台的盈利模式，并多次到马来西亚考察实体经济活动。 ，以高额利润为诱饵，积极为传销平台发展线下。

经核实，被告人孙某在该平台共注册账号35个，线下发展6层，共计218人，涉案资金900余万元警惕比特币传销行为，非法获利359659元。

法院判决

2022年12月12日，宜州区人民法院依法开庭审理此案。 法院经审理认为，被告人孙某加入马来西亚某集团传销组织平台后，以投资理财为名进行广泛宣传，以高额利润为诱饵，吸引他人参与，直接或者间接从下线支付的资金中获取回扣，同时引诱参与者继续发展下线参与，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 鉴于罚款及违法所得已退还，宜州区人民法院判处孙某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币5万元。 财政部。

法律链接

《中华人民共和国刑法》

第224条之1规定：【组织、领导传销活动罪】以组织、领导销售商品、提供服务等经营活动为名，要求参与者通过缴纳费用或者购买商品、服务等方式取得会员资格。 ，并按一定顺序形成等级制度，直接或间接以开发人员人数作为报酬或回扣的依据，引诱或胁迫参与者继续招募他人参与骗取他人财物、扰乱秩序的传销活动破坏经济社会秩序，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

法官提醒

虚拟货币传销犯罪不受地域限制。 它规模大、参与人数多、资金流量大、传播发展迅速。 法官在此提醒广大市民提高警惕，拒绝高息回报诱惑警惕比特币传销行为，严防死守，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。